Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, te Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor IRITEL a.d. BEOGRAD na svojoj četvrtoj redovnoj sednici, održanoj dana 14.05.2014. godine doneo jе

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine akcionara održaće se 19.06.2014. godine sa početkom u 13 sati, u velikoj sali IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23.

Utvrđen je dan 10.06.2014. godine kao dan akcionara. Sva lica koja su akcionari na navedeni dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva.
2. Objavljivanje spiska prisutnih-predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma.
3. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje.
4. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine IRITEL a.d. BEOGRAD održane dana 25.06.2013. godine.
5. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora.
6. Usvajanje Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
7. Donošenje Odluka o: Usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2013 do 31.12.2013. godine, sa Izveštajem revizora.
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti.
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana dividendi.
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike IRITEL a.d. BEOGRAD za 2014. godinu.
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
13. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.
14. Donošenje Odluke o izboru Revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora.

Odluke pod tačkama 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 i 14. dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Odluka pod tačkom 8. donosi se većinom od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa. Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 290104.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine je 290 akcija. Akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa u Skupštini. Akcionari mogu da ovlaste bilo koje lice da bude njihov punomoćnik na sednici Skupštine, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje ne mora biti overeno od strane organa koji vrši overu potpisa, a može biti dato i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis. Potpisana punomoćja odnosno punomoćja elektronskim putem se moraju predati do dana održanja sednice Skupštine. Podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, postavljanje pitanja, rokove u kojima se ta prava mogu ostvariti, kao i proceduru glasanja preko punomoćnika akcionari mogu naći u Statutu društva koji se nalazi na Internet stranici društva. Forma punomoćja dokumenti i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda se stavljaju na raspolaganje akcionarima na Internet stranici društva www.iritel.com i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu društva Batajnički put 23.

U slučaju da se sednica Skupštine društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine održaće se 04.07. 2014. godine u 13 sati.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 19.05.2014. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Lazar Trpković, dipl.inž.,s.r.