Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br.31/2011) i člana 53. Statuta IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23.,
Oglašava

 

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĆAJU
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
IRITEL a.d. BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 19.06.2014. godine, u velikoj sali IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23.

Raspoloživ broj glasova 250.902, Kvorum za Skupštinu 125.452, Prisutno glasova/članova 143.076, Maksimalan broj glasova članova skupštine 144.706, Više od 2/3 glasova prisutnih 95.385, Više od 1/2 glasova prisutnih 71.539.

U skladu sa dnevnim redom na sednici su donesene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

3. Odluka o Imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje, odluku je doneo Predsednik Skupštine.
4. Odluka o Usvajanju Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice skupštine IRITEL a.d. BEOGRAD održane dana 25.06.2013. godine, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
5. Odluka o Usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora, usvojena sa je 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
6. Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdražnih nije bilo.
7. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine, sa Izveštajem revizora, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
8. Odluka o raspodeli dobiti, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
9. Odluka o utvrđivanju dana dividende, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
10. Odluka o utvrđivanju Poslovne politike IRITEL a.d. BEOGRAD za 2014. godinu usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
11. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.
12. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržaniih nije bilo.
13. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora, usvojena je sa 139.585 glasova, 3.491. glasova je uzdržano, a protiv nije bilo glasova.
14. Odluka o izboru Revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora, usvojena je sa 143.076 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo.

Tekst usvojenih odluka dostupan je na sajtu društva: www.iritel.com.

U Beogradu 19.06.2014.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Mr Janko Pešić, dipl.inž., s.r.

Izveštaj o bitnom događaju održanoj sednici Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD, 19.06.2014. godine

Odluke donete na održanoj sednici Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD, 19.06.2014. godine

Izvod iz fono Zapisnika sa Skupštine 19.06.2014. godine

Izveštaj sa održane godišnje sednice Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23