Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), članova 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Gl. RS br.100/06), člana 59. Statuta IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23.,
Oglašava

IZVEŠTAJ
O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
IRITEL AD BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23.

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društva održana je dana 21.06.2012. godine, u velikoj sali IRITEL AD Beograd, Batajnički put 23.
Raspoloživ broj glasova 250.902, Kvorum za Skupštinu 125.452, Prisutno glasova/članova 131.184, Maksimalan broj glasova čl.skupštine 135.038, Više od 2/3 glasova prisutnih 87.457, Više od 1/2 glasova prisutnih.

U skladu sa dnevnim redom na sednici su donesene sledeće odluke:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine Društva, usvojena sa 131.184 glasova.
2. Odluka o Imenovanju Zapisničara i Komisije za glasanje, odluku doneo Predsednik Skupštine.
3. Odluka o Usvajanju Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice skupštine IRITEL AD Beograd održane dana 28.06.2011. godine, usvojena sa 131184 glasova.
4. Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja, usvojena sa 131.184 glasova.
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2011 do 31.12.2011. godine, sa Izveštajem revizora i Izveštajem internog revizora i Odluka o raspodeli, usvojene su sa 131.184 glasova.
6. Odluka o utvrđivanju Poslovne politike IRITEL a.d. BEOGRAD za 2012. godinu, usvojena sa 131.184 glasova.
7. Odluka o izmeni i dopune Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125/04) akcionarskog društva IRITEL, usvojena sa 130.408 glasova.
8. Odluka o Usvajanju Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim  društvima, usvojena sa 130.408 glasova.
9. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine, usvojena sa 130.408 glasova.
10. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, usvojena sa 130.408 glasova.
11. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, usvojena sa 106.717 glasova, protiv 23.694 glasova.
12. Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora, usvojena sa 117.545 glasova, protiv 1.040 glasova, uzdržanih 11.823 glasova.
13. Odluka o izboru Revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora, usvojena sa 130.408 glasova.

U Beogradu 25.06.2012.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Mr Janko Pešić, dipl.inž.