На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), чланова 6. 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.,
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 21.06.2012. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Расположив број гласова 250.902, Кворум за Скупштину 125.452, Присутно гласова/чланова 131.184, Максималан број гласова чл.скупштине 135.038, Више од 2/3 гласова присутних 87.457, Више од 1/2 гласова присутних.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:   

1. Одлука о избору Председника Скупштине Друштва, усвојена са 131.184 гласова.
2. Одлука о Именовању Записничара и Комисије за гласање, одлуку донео Председник Скупштине.
3. Одлука о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 28.06.2011. године, усвојена са 131184 гласова.
4. Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања, усвојена са 131.184 гласова.
5. Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2011 до 31.12.2011. године, са Извештајем ревизора и Извештајем интерног ревизора и Одлука о расподели, усвојене су са 131.184 гласова.
6. Одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2012. годину, усвојена са 131.184 гласова.
7. Одлука о измени и допуне Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ, усвојена са 130.408 гласова.
8. Одлука о Усвајању Статута ради усклађивања са Законом о привредним  друштвима, усвојена са 130.408 гласова.
9. Одлука о усвајању Пословника о раду скупштине, усвојена са 130.408 гласова.
10. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора, усвојена са 130.408 гласова.
11. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, усвојена са 106.717 гласова, против 23.694 гласова.
12. Одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, усвојена са 117.545 гласова, против 1.040 гласова, уздржаних 11.823 гласова.
13. Одлука о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, усвојена са 130.408 гласова.

 

У Београду 25.06.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.