Akcionari

ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Генерални директор
(011) 3073 515

Продаја (011) 3073 555

Маркетинг (011) 3073 544

Централа (011) 3073 400

Факс (011) 3073 434

E-mail: info@iritel.com

Матични број:
07026617

Регистрациони број:
1-2000-00 П.С. Београд

Регистар привредних субјеката:
БД. 665/205

ПИБ:
100001724

Текући рачун:
205-8990-84
Комерцијална банка

Шифра делатности:
7219

Ирител\Акционари

Власничка структура пре изласка на берзу

Врста и структура власништва предузећа	број акција	% од укупне емисије
Акције у власништву физичких лица	125.451	86,49
Акције у власништву ПИО фонда	14.396	9,92
Акције у власништву Акцијског фонда	5.205	3,59
Укупно:	145.052	100

Akcije

Актуална власничка структура ИРИТЕЛ АД налази се у: Централном регистру хартија од вредности.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2011. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2011. ГОДИНЕ
pdf 35 Kb

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), чланова 6. 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 28.06.2011. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

О избору Председника Скупштине, Именовању записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
О усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 29.06.2010. године.
О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010. до 31.12.2010.године.
О усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
О усвајању Извештаја Интерног ревизора.
О расподели добити са стањем на дан 01.01.2011. године. Одлука (pdf)
О разрешењу чланова Управног одбора.
О избору чланова Управног одбора. Одлука (pdf)
О накнадама независним члановима Управног одбора.
О утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2011. годину.
О усвајању одлуке о измени и допуни Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ.

Управни одбор је својом одлуком број 02-1-Р-6/11. од 28.06.2011. године, као дан исплате дивиденди утврдио 10.10.2011.

У Београду 29.06.2011.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2011. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2011. ГОДИНЕ
pdf 50 Kb

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ И САЗИВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), и Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
Сазивање годишње седнице Скупштине акционара
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 5. редовној седници, одржаној дана 13.05.2011. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се 28.06.2011. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.
Усвајање Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 29.06.2010. године.
Разматрање и усвајање:
3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године.
3.2. Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2010. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Oдлуке о расподели добити.
Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о накнадама независним члановима Управног одбора.
Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2011. годину.
Доношење одлуке о усвајању Одлуке о измени и допуне одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима ( Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ.

Право на чланство и гласање у Скупштини остварују акционари који поседују или са пуномоћјем за заступање имају најмање 3.000 акција са правом гласа.

Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 13.05.2011.- дан утврђивања акционара.

Утврђује се 28.09.2011. године као дан дивиденде, а листа акционара који имају право на дивиденду утврђује се Изводом из централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности на тај дан,
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.

Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг. с.р.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2010. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2010. ГОДИНЕ
pdf 40 Kb

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 29.06.2010. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

О избору Председника Скупштине, Именовању записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
О усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 25.06.2009. године.
О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2009 до 31.12.2009.године.
О усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2009. годину.
О усвајању Извештаја Интерног ревизора.
О расподели добити са стањем на дан 01.01.2010. године. Одлука (pdf)
О разрешењу чланова Управног одбора.
О избору чланова Управног одбора. Одлука (pdf)
О накнадама независним члановима Управног одбора.
О утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2010. годину.

Управни одбор је својом одлуком број 02-1-Р-7/10. од 29.06.2010. године, као дан исплате дивиденди утврдио 15.09.2010.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ И САЗИВАЊЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 6. редовној седници, одржаној дана 14.05.2010. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се у уторак 29.06.2010. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.
Усвајање Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 25.06.2009. године.
Разматрање и усвајање:
3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2009. до 31.12.2009. године.
3.2. Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2009. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Усвајање одлуке о расподели.
Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о накнадама независним члановима Управног одбора.
Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2010. годину.

Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 14.05.2010.- дан утврђивања акционара.

Утврђује се 22.06.2010. године као дан дивиденде, а листа акционара који имају право на дивиденду утврђује се Изводом из централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности на тај дан,
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.

Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2010. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2010. ГОДИНЕ
pdf 35 Kb

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 25.06.2009. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене одлуке:

1. О избору Председника скупштине и именовању записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.

2. О усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 25.06.2008. године.

3. О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2008 до 31.12.2008.године.

4. О усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2008. годину.

5. О усвајању Извештаја Интерног ревизора.

6. О расподели нераспоређене добити. Одлука (pdf)

7. О издавању обичних акција II емисије без јавне понуде ради замене акција због промене њихове номиналне вредности. Одлука (pdf )

8. О издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради претварања нераспоређене добити у основни капитал. Одлука (pdf )

9. О разрешењу чланова Управног одбора.

10. О избору чланова Управног одбора. Одлука (pdf )

11. О накнадама независним члановима Управног одбора.

12. О утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2009. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
Сазивање годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 5. редовној седници, одржаној дана 21.05.2009. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се у 25.06.2009. године са почетком у 10 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.

Усвајање Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 25.06.2008. године.

Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и
Комисије за гласање.
Усвајање Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 25.06.2008. године.
Разматрање и усвајање:
3.1. Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2008 до 31.12.2008.године.
3.2. Извештаја овлашћеног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2008. годину.
3.3. Извештаја Интерног ревизора.
3.4. Усвајање одлуке о расподели нераспоређене добити
3.5. Усвајање одлуке о издавању обичних акција II емисије без јавне понуде ради замене
акција због промене њихове номиналне вредности,
3.6.Усвајање Одлуке о издавању обичних акција III емисије без јавне понуде ради
претварања нераспоређене добити у основни капитал.
Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о избору чланова Управног одбора.
Доношење одлуке о накнадама независним члановима Управног одбора.
Разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2009. годину.

Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 21.05.2009.- дан утврђивања акционара.

Утврђује се 16.06.2009. године као дан дивиденде, а листа акционара који имају право на дивиденду утврђује се Изводом из централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности на тај дан,
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.

Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2009. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2009. ГОДИНЕ
pdf 40 Kb

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ, ОТКАЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
отказивању ванредне седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23.,на својој 2. ванредној седници, одржаној дана 07.04.2009. године донео је

ОДЛУКУ
О ОТКАЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Отказује се седница Скупштине акционара која је требало да се одржи у петак 10.04.2009. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

Скупштина се отказује због промене услова у Уговору о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-2900067.9, Комерцијалне банке ад Београд.

Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ, САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
И
Сазивање ванредне седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД,
БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 276 закона о привредним друштвима, члана 22. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл..РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и члана 5. Пословника о раду Скупштине акционара акционарског друштва (правила поступка), Управни одбор ИРИТЕЛ АД на својој 1. ванредној седници, одржаној дана 25.03.2009. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се у петак 10.04.2009. године са почетком у 13 часова, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Управни одбор је утврдио следећи

ДНЕВНИ РЕД

Избор Председника скупштине и именовање записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
Доношење одлуке о стицању или располагању имовином велике вредности, стављањем хипотеке на пословној згради ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23., ради обезбеђења кредита по уговору о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-2900067.9 у корист Комерцијалне банке ад Београд, од 17.03.2009. године.

Право на чланство и гласање у Скупштини остварују акционари који поседују или са пуномоћјем за заступање имају најмање 3.000 акција са правом гласа.
Листа акционара-састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 25.03.2009.- дан утврђивања акционара.
Пуномоћја се предају у седишту друштва.
Акционари могу извршити увид у материјал за седницу Скупштине, и на њихов захтев могу добити копије материјала у просторијама друштва у редовно радно време.
Управни одбор ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут бр. 23, препоручује Скупштини Акционарског друштва доношење одлуке о стицању или располагању имовином велике вредности, стављањем хипотеке на пословној згради ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23., ради обезбеђења кредита по уговору о краткорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-2900067.9 у корист Комерцијалне банке ад Београд, од 17.03.2009. године, којим је банка одобрила краткорочни кредит ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут бр.23, за финансирање набавке обртних средстава и ликвидност.
Кредит се одобрава са роком враћања 12 (дванаест) месеци од датума пуштања кредита, укључујући и grace период. Grace период за главницу траје 3 (три) месеца од датума пуштања кредита у течај.
Право акционара да гласају против или да се уздрже од гласања, као и о праву на процену и накнаду вредности акција по том основу утврђена су члановима 444. и 445. Закона о привредним друштвима.
Овај Позив је објављен на Интернет страници друштва www.iritel.com.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
(Сл.гласник РС бр.47/06), и Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и
обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД,
БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 25.06.2008. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

О избору Председника Скупштине, Именовању записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
О усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 27.06.2007. године.
3. О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2007 до 31.12.2007.године.
О усвајању Извештаја ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2007. годину.
О усвајању Извештаја Интерног ревизора.
О расподели добити са стањем на дан 01.01.2008. године.
О разрешењу чланова Управног одбора.
О избору чланова Управног одбора.
О накнадама независним члановима Управног одбора.
О Утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2008. годину.

Управни одбор је својом одлуком број 01-01-Р-6/08. од 25.06.2008. године, као дан исплате дивиденди утврдио 22.08.2008. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2008. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2008. ГОДИНЕ
pdf 42 Kb

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2008. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2008. ГОДИНЕ
pdf 40 Kb

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2007. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О ШЕСТОМЕСЕЧНОМ ПЛАНУ ПОСЛОВАЊА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2007. ГОДИНЕ
pdf 42 Kb

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), ČLANOVA 6. 7. И 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТAЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 27.06.2007. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

О избору Председника скупштине.
О усвајању Извода из Фоно записника са 10. редовне седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 23.11.2006. године.
О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2006 до 31.12.2006.године.
О усвајању Извештаја ревизора о ревизији финансијског извештаја за 2006. годину.
О усвајању Извештаја Интерног ревизора.
О расподели добити са стањем на дан 31.12.2006. године.
О разрешењу чланова Управног одбора.
О избору чланова Управног одбора.
О накнадама члановима Управног одбора.
О Утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2007. годину.

Одлуком Управног одбора број 01-05-Р-2-2.4-1. као дан дивиденди утврђен је 23.05.2007. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инг.

Изјава о Шестомесечном плану пословања акционарског друштва за прво полугодиште 2007. године

Изјава о Шестомесечном плану пословања акционарског друштва за прво полугодиште 2007. године
pdf 103 Kb

Одлуке 10. редовне Скупштине ИРИТЕЛ А. Д. Београд

На 10. редовној седници четвртог сазива Скупштине ИРИТЕЛ А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОНИКУ БЕОГРАД, одржаној 23.11.2006 донете су следеће одлуке:

Усваја се Извод из фоно записника са 9. редовне седнице Скупштине ИРИТЕЛ А.Д. одржане дана 27.06.2006. године
Усваја се одлука о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ
Усваја се Пословник о раду Скупштине акционарског друштва (правила поступка)
Усваја се одлyка о разрешењу чланова Управног одбора
Усваја се одлyка о разрешењу члановa Надзорног одбора
За нове чланове Управног одбора ИРИТЕЛ ад, изабрани су:
Мр Младен Милеуснић, дипл.инж. - запослен у ИРИТЕЛ-у
Предраг Мићовић, дипл.инж. - запослен у ИРИТЕЛ-у
Мр Нинко Радивијевић, дипл.инж. - запослен у ИРИТЕЛ-у
Мр Лазар Трпковић, дипл.инж. - запослен у ИРИТЕЛ-у
Мр Томислав Шух, дипл.инж. - запослен у ИРИТЕЛ-у
Проф. Др Мирослав Дукић, дипл.инж. - независни члан Управног одбора
Проф. Др Боривој Лазић, дипл.инж. - независни члан Управног одбора,
Утврђује се накнада независним члановима Управног одбора ИРИТЕЛ ад

Председник скупштине

Мр. Јанко Пешић, дипл. инж.

Одлуке 9. редовне Скупштине ИРИТЕЛ А. Д. Београд

На 9. редовној седници четвртог сазива Скупштине ИРИТЕЛ А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ЕЛЕКТРОНИКУ БЕОГРАД, одржаној 27.06.2006 донете су следеће одлуке:
Усваја се Извод из фоно записника са 8 редовне седнице Скупштине ИРИТЕЛ А.Д. одржане дана 23.06.2005
Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2005 годину
Прихвата се Извештај Надзорног орган
Усваја се Извештај о пословању ИРИТЕЛ А.Д. за период 01.01.2005. до 31.12.2005. године
Расподела добити за 2005. годину са стањем на дан 31.12.2005. врши се на следећи начин:
Нето добит 59.488.427,70
Нераспоређена добит 37.820.477,70
Добит за расподелу 21.667.950,00
Дивиденде 21.667.950,00
Утврђује се Пословна политика ИРИТЕЛ А.Д. за 2006. годину

Председник скупштине

Мр. Јанко Пешић, дипл. инж.