Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Gl. RS br.100/06), IRITEL AD BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23.
Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
i
Sazivanje godišnje sednice Skupštine akcionara
IRITEL AD BEOGRAD, BATAJNIČKI PUT 23.

Na osnovu člana 276 zakona o privrednim društvima, člana 22. Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS br. 125/04) akcionarskog društva IRITEL i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara akcionarskog društva (pravila postupka), Upravni odbor IRITEL AD na svojoj 5. redovnoj sednici, održanoj dana 13.05.2011. godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine akcionara održaće se 28.06.2011. godine sa početkom u 13 časova, u velikoj sali IRITEL AD Beograd, Batajnički put 23.
Upravni odbor je utvrdio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor Predsednika skupštine i imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i Komisije za glasanje.

2. Usvajanje Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice skupštine IRITEL AD Beograd održane dana 29.06.2010. godine.

3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izveštaja o poslovanju IRITEL AD za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine.
3.2. Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
3.3. Izveštaja Internog revizora.
3.4. Odluke o raspodeli dobiti.

4. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.

5. Razmatranje i utvrđivanje Poslovne politike IRITEL AD BEOGRAD za 2011. godinu.

6. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o izmeni i dopune odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima ( Sl.gl. RS br. 125/04) akcionarskog društva IRITEL.

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora.Donošenje odluke o naknadama nezavisnim članovima Upravnog odbora.

Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa.

Lista akcionara-sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 13.05.2011.- dan utvrđivanja akcionara.

Utvrđuje se 28.09.2011. godine kao dan dividende, a lista akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se Izvodom iz centralnog registra-depo i kliring hartija od vrednosti na taj dan,
Punomoćja se predaju u sedištu društva.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine, i na njihov zahtev mogu dobiti kopije materijala u prostorijama društva u redovno radno vreme.

Ovaj Poziv je objavljen na Internet stranici društva www.iritel.com.

PREDSEDAVAJUĆI UPRAVNOG ODBORA

Mr Ninko Radivojević, dipl.ing. s.r.