Obaveštenje o sazivanju godišnje sednice Skupštine akcionara IRITEL a.d. BEOGRAD, Batajnički put 23

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, te Zakona o privrednim društvima (Sl.gl..RS br. 36/2011 i 99/2011), Nadzorni odbor IRITEL a.d. BEOGRAD na svojoj petoj redovnoj sednici, održanoj dana 20.05.2013. godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine akcionara održaće se 25.06.2013. godine sa početkom u 13 sati, u velikoj sali IRITEL a.d. Beograd, Batajnički put 23.

Utvrđen je dan 17.06.2013. godine kao dan akcionara. Sva lica koja su akcionari na navedeni dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

DNEVNI RED

Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva
Objavljivanje spiska prisutnih-predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma.
Donošenje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje.
Donošenje Odluke o Usvajanju Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine IRITEL AD Beograd održane dana 21.06.2012. godine.
Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora.
Usvajanje Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
Donošenje Odluka o: Usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2012-31.12.2012. godine, sa Izveštajem revizora i raspodelom dobiti.
Donošenje odluke o utvrđivanju dana dividendi.
Donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike IRITEL a.d. BEOGRAD za 2013. godinu.
Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora IRITEL a.d. BEOGRAD.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora IRITEL a.d. BEOGRAD.
Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora IRITEL a.d. BEOGRAD.
Donošenje Odluke o izboru Revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora.
Donošenje odluke o usvajanju Statuta o izmenama i dopunama Statuta IRITEL a.d. BEOGRAD.

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 i 13. dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara ukupno 290104 akcija, odluka pod tačkom 14. dnevnog reda donosi većinom od ukupnog broja glasova članova društva ukupno 290104 akcija.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje 290 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu i udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa u Skupštini. Akcionari mogu da ovlaste bilo koje lice da bude njihov punomoćnik na sednici Skupštine, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje ne mora biti overeno, a može biti dato i u elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis. Potpisana punomoćja odnosno punomoćja elektronskim putem se moraju predati do dana održanja sednice Skupštine. Podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, postavljanje pitanja, rokove u kojima se ta prava mogu ostvariti, kao i proceduru glasanja preko punomoćnika akcionari mogu naći u Statutu društva koji se nalazi na Internet stranici društva. Forma punomoćja dokumenti i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda se stavljaju na raspolaganje akcionarima na Internet stranici društva www.iritel.com i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu društva Batajnički put 23.

U slučaju da se sednica Skupštine društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine održaće se 10.07.2013. godine u 13 sati.
Dan upućivanja poziva akcionara je 22.05.2013. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr Lazar Trpković, dipl.ing.