Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/06), Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, te Zakona o privrednim društvima (Sl.gl..RS br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor IRITEL AD na svojoj petoj redovnoj sednici, održanoj dana 15.05..2012. godine doneo je

ODLUKU
O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Sednica Skupštine akcionara održaće se u 21.06.2012. godine sa početkom u 13 sati, u velikoj sali IRITEL AD Beograd, Batajnički put 23.

Utvrđen je dan 15.05.2012. kao dan akcionara. Sva lica koja su akcionari na navedeni dan imaju pravo učestvovanja u radu skupštine.

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva
2. Objavljivanje spiska prisutnih-predstavljenih akcionara i utvrđivanje kvoruma.
   3. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje.
   4. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvoda iz Fono zapisnika sa redovne godišnje sednice skupštine IRITEL AD Beograd održane dana 28.06.2011. godine.
   5. Usvajanje Izjave o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
   6. Donošenje Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za period 01.01.2011 do 31.12.2011. godine, sa Izveštajem revizora i Izveštajem internog revizora i Odluke o raspodeli.
   7. Donošenje Odluke o utvrđivanju Poslovne politike IRITEL AD BEOGRAD za 2012. godinu
   8. Donošenje Odluke o izmeni i dopune Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125/04) akcionarskog društva IRITEL
   9. Donošenje Odluke o Usvajanju Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
   10. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
   11.Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
   12.Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
   13.Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora.
   14.Donošenje Odluke o izboru Revizora i utvrđivanje naknade za rad revizora

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13. i 14. dnevnog reda donose se od strane svih akcionara društva, ukupno 290104 akcija, i to običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odluka pod tačkom 8. dnevnog reda donosi se od strane svih akcionara društva, ukupno 290104 akcija, i to 2/3 većinom od ukupnog broja prisutnih glasova akcionara, a odluka pod tačkom 9. dnevnog reda donosi se od strane svih akcionara društva, ukupno 290104 akcija, i to običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Na Skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar koji ima najmanje290 akcija ima pravo da učestvuje u Skupštini lično ili preko punomoćnika. Akcionari se mogu i udruživati rado ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka akcija društva daje pravo na jedan glas o svim pitanjima o kojima se glasa u Skupštini. Akcionari mogu da ovlaste bilo koje lice da bude njihov punomoćnik na sednici Skupštine, shodno članu 344. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje ne mora biti overeno, a može biti dato i u elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom koji uređuje elektronski potpis. Potpisana punomoćja odnosno punomoćja elektronskim putem se moraju predati do dana održanja sednice Skupštine. Podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda, postavljanje pitanja, rokove u kojima se ta prava mogu ostvariti, kao i proceduru glasanja preko punomoćnika akcionari mogu naći u Statutu društva koji se nalazi na Internet stranici društva. Forma punomoćja dokumenti i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda se stavljaju na raspolaganje akcionarima na Internet stranici društva www.iritel.com i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu društva Batajnički put 23.

U slučaju da se sednica Skupštine društva ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine održaće se 29.06.2012. godine u 13 sati.
Dan upućivanja poziva akcionara je 16.05.2012.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mr Ninko Radivojević, dipl.ing.